제6회 정기주주총회소집공고

제6회 정기주주총회소집공고

주주님의 깊은 관심과 성원에 항상 감사드립니다.

제 6기 정기주주총회에 대해 다음과 같이 안내 드립니다.

일 시 : 2022년 3월 31일 오전 09시 00분

장 소 : 서울특별시 서초구 강남대로79길 32, 5층

(반포동, 제이디빌딩), 회의실

의 안 : 

1. 제 6기(2021.1.1~2021.12.31) 재무상태표, 손익계산서 등 재무제표 승인의 건

2. 사내이사 선임의 건

2-1. 사내이사 이의종 선임의 건

3. 이사 보수 한도 승인의 건

2022년 이사 보수 한도 : 임원 1년 정규급여의 2배

4. 정관 개정의 건

참고로, 상법 제368조의3 및 당사 정관 제33조에 따라 주주분들께서는 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있습니다. 

현재 COVID-19 상황 등을 감안하여, 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주분들께서는 

첨부 서면결의표로 의결권 행사를 표시하신 후 주주총회일 전일까지 아래 회사 주소로 회신하여 주시기를 부탁드립니다.

회사주소 : 서울특별시 서초구 강남대로79길 32, 5층 펫닥 경영관리팀(반포동, 제이디빌딩)

일자: 2022년 3월 14일

주식회사 펫닥